Tista 'tirrapporta s-suspetti tiegħek lill-awtoritajiet xierqa. Ikunu konxji, madankollu, li jekk tuża ismek, int mhux se tibqa 'anonimu u tista' tiġi mfittxija mid-debitur jekk dak li tgħid jinstabx li hu ħażin (ara hawn taħt).
Tipi ta 'Frodi tal-Falliment
Debitur jista 'jikkommetti frodi ta' falliment mhux biss kontra l-qorti iżda kontra l-kredituri, ukoll. Il-kredituri jistgħu jikkommettu frodi ta 'falliment kontra l-qorti. F'xi każijiet, anki t-trustee u l-partijiet terzi jistgħu jikkommettu frodi ta 'falliment. Hawn huma xi eżempji:
- Il-kreditur jibgħat talba f'każ ta 'falliment li jaf li d-debitur għandu inqas mill-kreditur li qiegħed jitlob.
- Id-debitur jaħbi dehbijiet billi jagħtih lil qarib biex iżomm sakemm il-każ jitlesta.
- Debitur skomdu jnaqqas l-ishma ta 'l-istokk fuq l-iskedi tiegħu, u sinjali dwar l-akkuratezza taħt piena ta' xhieda falza jew jixhed dwar il-valur mhux korrett fil-qorti taħt ġurament.
- Debitur xjentement jonqos milli jirrapporta dħul freelance fuq l-iskedi tiegħu.
- Jew debitur jew kreditur jippruvaw jiksbu favur it-trustee permezz ta 'tixħim.
- It-trustee jinfiltra l-flus li hi ġabar għall-beni tal-falliment.
- Konsulent ta 'ipoteka jibda petizzjoni ta' falliment f'isem il-klijent, iżda mingħajr l-għarfien tal-klijent, biex iwaqqaf l-esklużjoni.
Hawn xi artiklu b'aktar informazzjoni: A primer fuq Delitti tal-Falliment
X'informazzjoni għandi nagħmel Rapport dwar il-Frodi tal-Falliment?
Id-Dipartiment tal-Ġustizzja ġie inkarigat bir-responsabbiltà ta 'l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' każijiet ta 'frodi ta' falliment jew direttament jew permezz ta 'l-Uffiċċju tat- Trustee ta' l- Istati Uniti . Biex tirrapporta każijiet suspettati ta 'frodi ta' falliment, id-Dipartiment tal-Ġustizzja jitlob li inti tipprovdi sommarju bil-miktub bl-informazzjoni li ġejja:
- Isem u indirizz tal-persuna jew negozju li qed tirrapporta.
- L-isem tal-każ tal-falliment, in-numru tal-każ, u l-post fejn ġiet ippreżentata l-każ.
- Kwalunkwe informazzjoni ta 'identifikazzjoni li jista' jkollok dwar l-individwu jew in-negozju.
- Deskrizzjoni qasira ta 'l-allegat frodi, inkluż kif int taf bil-frodi u meta saret il-frodi. Jekk jogħġbok inkludi d-dokumentazzjoni ta 'sostenn kollha.
- Identifika t-tip ta 'assi li kien moħbi u l-valur stmat tagħha f'dollari, jew l-ammont ta' kwalunkwe dħul mhux irrappurtat, assi sottovalutat, jew assi jew pretensjoni oħra li tħalli barra.
- Ismek, l-indirizz, in-numru tat-telefon u l-indirizz tal-posta elettronika. *
* Jekk jogħġbok innota li m'intix meħtieġ li tidentifika lilek innifsek, iżda jafu min għamel ir-rapport jista 'jkun ta' għajnuna għall-investigazzjoni, speċjalment jekk jinqalgħu aktar mistoqsijiet.
Stqarrijiet ġenerali vagi huma anqas probabbli li jwasslu għal investigazzjoni u prosekuzzjoni milli se jkollhom fatti speċifiċi dettaljati appoġġjati minn dokumentazzjoni xierqa.
Fejn nagħmel Rapport tal-Frodi tal-Falliment?
Hawnhekk għandek kif tikseb dik l-informazzjoni lill-awtoritajiet xierqa:
Permezz ta 'email:
USTP. Bankruptcy.Fraud@usdoj.gov
jew bil-posta lil:
Uffiċċju Eżekuttiv għall-Fiduċjarji tal-Istati Uniti
Uffiċċju ta 'Infurzar Kriminali
Triq 441 G, NW Suite 6150
Washington, DC 20530
jew ikkuntattja uffiċċju lokali tal-Fiduċjarju tal-Istati Uniti jew l-Amministratur tal-Falliment:
- Għal każijiet f'Acka u North Carolina, ikkuntattja l-Amministratur tal-Falliment xieraq - issib lista tal-uffiċċji tal-Amministraturi tal-Falliment għal dawk l-istati.
- Għal każijiet fi stati oħra, issib lista tal-uffiċċji reġjonali tal-Fiduċjarji tal-Istati Uniti.
X'jiġri meta nirrapporta Fraud ta 'Falliment?
Il-politika tad-Dipartiment tal-Ġustizzja hija li l-investigazzjonijiet kriminali ma jiġux żvelati. Id-Dipartiment tal-Ġustizzja u l-uffiċju tal-Fiduċjarju ta 'l-Istati Uniti ma jikkonfermawx jew ma jiċħdux jekk issirx investigazzjoni jew anki jekk xi kwistjoni ġiet riferuta lilhom.
Konsegwentement, ma tirċevix rikonoxximent li inti bagħtet din l-informazzjoni u ma tistax titgħallem ir-riżultati tas-sottomissjoni tiegħek ħlief jekk id-Dipartiment tal-Ġustizzja jew l-uffiċċju tal-Fiduċjarju ta 'l-Istati Uniti jridu jikkuntattjawk għal aktar informazzjoni jew jekk prosekuzzjoni tmexxi' l quddiem.
L-informazzjoni li tissottometti tiġi riveduta fil-pront. Jekk tistabbilixxi twemmin raġonevoli li seħħ vjolazzjoni kriminali, il-kwistjoni tiġi riferuta lill-Avukat tal-Istati Uniti. Jekk l-Avukat tal-Istati Uniti jqis li r-rapport għandu l-mertu, se jiġi referut lill-aġenzija tal-infurzar tal-liġi xierqa għall-investigazzjoni.
Jekk I Make a Report, Will My Identity Be Protected?
Le, ma tistax tkun assigurat li l-identità tiegħek tkun protetta, iżda tista 'tirrapporta frodi b'mod anonimu. Barra minn hekk, int mhux immuni mill-libsa lanqas. Jekk id-debitur jew il-persuna akkużata tiġi aktar tard liberata fi proċediment kriminali, tista 'tiġi mfittxija għal prosekuzzjoni malizzjuża jekk tiġi żvelata l-identità tiegħek. Anki jekk ma jkunx hemm proċediment kriminali, tista 'tiffaċċja kawża għal malafama, libell jew difamazzjoni oħra.